Австралийская группа по отмыванию денег отмыла 1 млрд австралийских долларов на покерных автоматах

 

Австралийские СМИ, освещающие последние финансовые новости, а также национальное телевидение сообщили о крупном деле об отмывании денег, которое имело место в местных казино, клубах и пабах с игровыми автоматами.

Журналы Sydney Morning Herald, 60 Minutes, The Age и https://karusel2019.com/uk/ представили доказательства того, что преступная группа отмыла более 1 млрд австралийских долларов через покерные автоматы, или pokies.

Casinos

Более 95 тысяч игровых автоматов служили прачечными

Отмыватели денег действовали в австралийских штатах Новый Южный Уэльс (НЮУ) и Квинсленд. Только в столичном регионе Сиднея с этим делом было связано около 140 заведений и 130 игроков. А в Южном Уэльсе главный игорный следователь региона Дэвид Бирн и его команда выяснили, что 95 000 покерных автоматов использовались для отмывания значительных сумм денег.

Следственная группа также получила запись с камер видеонаблюдения в пабе в Сиднее, на которой запечатлены преступники, использующие покерные автоматы для отмывания незаконных денежных средств. На записи видно, как человек вставляет 27 тысяч австралийских долларов в два игровых автомата, затем ставит по 1 австралийскому доллару на каждый автомат и забирает свой выигрыш. Работники паба не имели никаких проблем с клиентом. Возможно, это основной метод организации, при котором большое количество людей стараются обнаружить джекпот на игровых автоматах, прежде чем вставить деньги.

Casinos

Следователи считают, что небольшие заведения являются основными целями австралийских отмывателей денег, поскольку в них работает меньшее количество сотрудников, которые не проходят обучение по вопросам борьбы с отмыванием денег и социальной ответственности. Кроме того, огромное количество игровых автоматов в стране, недостаток средств и дефицит времени затрудняют инспекторам надлежащее расследование дел.

Исследование также показывает, что австралийские лоббистские группы - ClubsNWS и Австралийская ассоциация отелей (AHA) - сворачивают попытки решить эту проблему. Доказательством этому является ссылка с рядом улик. Сейчас они находятся в открытом доступе.



4e7b7999d832b61bde4e3d4ed1b75b55